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电话：0744-8288630 传真：0744-8353597
表决功效：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。
本议案表决功效：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
1、本次集会会议审议事项切合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券生意业务所和《公司章程》的有关划定。
二○一三年三月一十三日
特此通告。
5.《关于2012年度利润分派及公积金转增股本预案》；
三、集会会议审议通过了《公司2012年度利润分派及公积金转增股本预案》，本议案表决功效为3票赞成，0票阻挡，0票弃权；
六、审议通过了《独立董事2012年度述职陈诉》
4．《2012年度财政决算陈诉》；
张家界旅游团体股份有限公司八届四次监事会暨2012年度监事会集会会议由监事会主席刘世星先生提议召开并于2012年2月27日以书面方法通知相关与会人员。集会会议于2013年3月12日在张家界市南庄路3号张家界海关大楼4楼集会会议室召开，集会会议应到监事3人，实到监事3人，集会会议由监事会主席刘世星先生主持，集会会议的召开切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。
3) 《2012年度独立董事述职陈诉》
该议案将提交2012年年度股东大会核准。
表决功效：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
3、披露环境：详见2013年3月14日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《张家界旅游团体股份有限公司八届董事会四次集会会议决策通告》、《张家界旅游团体股份有限公司八届监事会四次集会会议决策通告》、。
十二、《关于拟定的议案》
2013年3月12日
十、审议通过了《关于聘任2013年度财政审计机构的议案》
兹全权授权 先生（密斯）作为股东署理人，署理本人（本公司）出席张家界旅游团体股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
表决功效：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
特此通告。
四、集会会议审议了《内部节制自我评价陈诉》。公司监事会对公司内部节制自我评价颁发意见如下：
2012年公司实现净利润101,301,088.27元，归属于母公司所有者的净利润101,197,817.92 元,加上期初未分派利润-163,435,145.59元，2012年尾未分派的利润为-62,237,327.67元，未提取法定盈余公积金，可供投资者分派的利润为-62,237,327.67元。公司制定2012年利润分派和公积金转增股本预案为：今年度不举办利润分派，也不实施公积金转增股本。
5) 《关于2012年度利润分派及公积金转增股本预案》；
张家界旅游团体股份有限公司
7) 《关于聘任2013年度财政审计机构的议案》。
集会会议将审议以下议案：
按照《深圳证券生意业务所股票上市法则》及信息披露有关划定，我公司理睬推行有关信息披露义务。
证券代码：000430 证券简称：张家界(000430,股吧)通告编号：2013- 02
议案
表决功效：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
表决功效：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
该议案将提交2012年年度股东大会核准。
本公司2013年度公司高级打点人员薪酬方案：在本公司领取酬金的董事长、总裁、财政总监、营销总监、行政总监、董事会秘书；公司高管人员的薪酬由三部门构成：根基年薪、绩效年薪、绩效奖金。个中高管人员的方针年薪=根基年薪+绩效年薪。
（3）异地股东可回收信函或传真的方法挂号。
1、《张家界旅游团体股份有限公司八届董事会四次集会会议决策》
1.挂号方法：
1.集会会议接洽方法：
截至今朝，财富公司共质押本公司股份15,119,960股，占其持有公司股份总数的50%，占公司总股本的4.71%。
4、集会会议召开方法：由于集会会议现场的网络系统不不变，停止集会会议召开时无法确保符
张家界旅游团体股份有限公司
公司定于2013年4月18日在湖南省张家界市南庄路路3号张家界海关大楼4楼集会会议室召开张家界旅游团体股份有限公司2012年度股东大会，会期半天。
公司地址：湖南省张家界市南庄路3号张家界海关大楼4楼
2.集会会议用度：与会股东或署理人食宿及交通费自理。
3.《2012年度独立董事述职陈诉》；
传真：0744-8353597
7) 《关于聘任2013年度财政审计机构的议案》；
委托人签（章）： 委托人持有股数：
（2）本公司董事、监事和高级打点人员；
本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。
署理人签名： 署理人身份证号码：
6) 《2012年年度陈诉》及其摘要；
1) 《2012年度董事会事情陈诉》；
证券代码：000430 证券简称：张家界 通告编号：2013-04
（2）社会公家股股东亲自治理时须持本人身份证原件及复印件、深交所股票账户卡，委托署理人治理时须持两边身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票账户卡；
张家界旅游团体股份有限公司
二、集会会议审议通过了《2012年年度陈诉》及摘要，本议案表决功效为3票赞成，0票阻挡，0票弃权；
7.《关于聘任2013年度财政审计机构的议案》；
授权委托书
2013年在不思量新增项目标环境下向银行申请贷款16000万元（即：新增贷款7500万元）。 2013年度公司在打算贷款额度内按需申请贷款，用公司拥有资产治理抵押或质押，董事会授权公司董事长审批；新增项目贷款或高出额度后贷款须按措施报审。
证券代码：000430 证券简称：张家界 通告编号：2013-03
相关独立董事、监事的审核意见，详细内容见2013年3月14日巨潮咨询网上通告
6、集会会议所在：湖南省张家界市南庄路3号张家界海关大楼4楼集会会议室
特此通告。
《2012年度财政决算陈诉》包罗管帐报表及附注，个中管帐报表包罗归并及母公司的资产欠债表、利润及利润分派表和现金流量表。本分国际管帐师事务所（非凡普通合资）依据《中国注册管帐师独立审计准则》对上述报表举办了审计，并出具尺度无保存意见的审计陈诉（本分湘SJ[2013]303号），主要内容如下：我们认为，张旅团体财政报表在所有重大方面凭据企业管帐准则的划定体例，公允反应了张旅团体2012年12月31日的归并财政状况及财政状况以及2012年度的归并策划成就和归并现金流量及策划成就和现金流量。
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