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界市 界市
张家
公司
核委
按照《企业内部节制根基类型》及其配套指引的划定和要求,团结张家界旅游团体股份有限公司(以下简称“公司”)内部节制制度和评价步伐,在内部节制日常监视和专项监视的基本上,我们对公司内部节制的有效性举办了自我评价。
旅行 集索
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股东大会
张家界旅游团体股份有限公司
(一)节制情况
公司股本 32,083.51 万元,个中:国有法人持有 15,348.21 万元,占比 47.84%,社会公家持有 16,735.30 万元占比 52.16%。公司拥有较为完善的 SOP/STP/SMP 制度系统、类型的财政打点系统、成熟的市场开拓系统、先进的人力资源开拓系统、健全的计谋绩效查核系统及内控系统。其成员公司也在不绝地成长和长足的进步,个中,团体公司旗下之环保客运公司于 2003 年通过 ISO9001 国际质量打点体系认证、ISO14001 国际情况体系认证,2004 年通过了 OHSAS18001 国际职业康健安详打点体系认证;还先后得到了“湖南省下层党的建树示范点”、“湖南省楷模职工之家”、“湖南省青年文明号”等 13 项省级及以上的荣誉。宝峰湖景区于 2006 年被评为国度首批 5A 级景区,2010 年 3 月被央视网评为“中国十大魅力休闲湖泊”之一,并得到“最佳风情单项奖”。2009 年 12 月公司导游班被团中央和国度旅游局连系授予“国度级青年文明号”的称谓。2012 年 6 月张旅团体党委被中共中央组织部授予“2010-2012 年全国创先争优先进下层党组织”庆幸称谓。
计谋 审计 董事 提名
与考
成立健全并有效实施内部节制是公司董事会的责任;监事会对董事会成立和实施内部节制举办监视;司理层认真组织率领公司内部节制的日常运行。
在管理层面,公司设立了股东大会、董事会和监事会,个中:董事会由9名董事构成,推行决定职能,公司监事会由3名监事构成,推行监视职能。
会 会 书处 会
凭据已上报证监局和深交所2012年的《张家界旅游团体股份有限公司内部节制体系建树实施事情方案》(以下简称“事情方案”),公司确定的评价实体范畴包罗团体公司总部、各分、子公司。纳入评价范畴的公司,其总资产、营业收入和净利润三项指标的合计数同时占到了 2011年归并报表相应指标数额的 50%以上,满意证监会有关文件的要求。本次内部节制评价范畴涵盖公司本部及公司各控股子公司,团结公司内部节制制度,环绕节制情况、风险评估、节制勾当、信息与相同、内部监视五个方面的内部节制设计和运行环境,对公司2012年度内部节制的有效性举办自我评价。
凭据股东大会决策设立计谋成长委员会,对公司恒久成长计谋和重大投资决定举办研究和提出发起,并依据公司《董事会专业委员集会会议事法则》推行职责。公司在完成不良资产剥离、增发股份收购环保客运公司优质资产等重大重组今后,计谋委员会按照公司成长的现实环境、地区优势、人力资源储蓄环境,提出“以张家界为基地,以旅游为主导、以资源为配景、以效益为焦点”的成长计谋,并环绕该计谋,拟定了“中恒久计谋筹划”,公司通过制订年度事情打算、体例年度全面预算等方法,将该计谋慢慢细化到日常的业务策划勾当中,确保成长计谋的实施。
审计 投资 策划 人力 法令 总裁
1、根基轮廓
委员 委员 会秘 委员
司 公司 公司 司 车分
三、内部节制评价的范畴
二、 内部节制评价事情的总体环境
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3、人力资源环境
运有 成长 有限 有限 行社 术有 司观
凭据《公司法》的划定,公司成立了完善的法人管理布局,股东大会为公司最高权力机构,董事会由股东大会选举发生,监事由股东大会选举发生。公司今朝设有总裁办办公室、财政部、审计监察部、策划打点部、人力资源部、营销部、投资成长部、法令事务部等部分。公司共有 10 个成员公司,别离为:张家界易程天下环保客运有限公司(以下简称“环保客运”)、张家界宝峰湖旅游实业成长有限公司(以下简称“宝峰湖”)、张家界旅游团体股份有限公司武陵源分公司(以下简称“武陵源分公司”)、湖南周洛旅游开拓有限公司(以下简称“周洛公司”)、张家界市杨家界客运索道有限公司(以下简称“杨家界公司”)、张家界市中国旅行社有限责任公司(以下简称“中旅公司”)、张家界易程天下国际旅行社有限公司(以下简称“国旅公司”)、张家界易程天下信息技能有限公司(以下简称“易程天下信息公司”)、张家界国际大旅馆(以下简称“张国际”),参股临湘山水旅游财富成长有限公司(占 20%)。公司今朝的组织布局图如下:
五、 内部节制实施环境
司 司
四、 内部节制建树及实施环境
1、管理布局
截至2012年12月31日,公司现有员工762人(含控股子公司),个中:本科及本科以上学历64人,大专学历157人,中专及中专以下学历559人
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