2007．03—2010．11 重庆宏帆实业有限公司常务副总裁
11．11％
2013年03月28日
未投
王绍林
表决环境：此议案12名董事同意，0 名董事阻挡，0 名董事弃权。
同意
1．经与会董事签字确认的本次股东大会决策；
陈诉期末衍生品投资的持仓环境
质押或冻结环境
王绍林
同意
单元：元
0．25％
160，000
期末持股比例（％）
人民币普通股
表决环境：此议案12名董事同意，0 名董事阻挡，0 名董事弃权。
2011年6月30日，公司召开第五届董事会第二次集会会议，审议通过《关于授权打点层签署<相助协议书>的议案》。2011年7月11日，公司与北京市门头沟区人民当局就北旅广场项目开拓签署了《相助协议书》，主要内容如下：
北京昆仑琨投资
证券品种
同意
是
41，407，303．79
公司于2013年4月17日接到公司总裁丁江勇先生提交的书面告退申请，丁江勇先生因事情更换原因要求辞去公司总裁职务， 但仍接受公司副董事长、董事职务。公司董事会接管丁江勇先生的告退申请，并对丁江勇先生为公司作出的孝敬深表感激。
5．审议《公司2012年年度陈诉》及其摘要的议案
期初持股数量（股）
正在执行
境内自然人
同意
鉴于公司董事会需求和提高办公效率，现对《董事集会会议事法则》中有关部门做相应修改：
同意
3，021，616
1，602，900．74
王绍林与王敏为父子干系，属于《上市公司持股变换信息披露打点步伐》中划定的一致行感人。公司未知其他股东之间是否存在关联干系；也未知其他股东是否属于《上市公司持股变换信息披露打点步伐》中划定的一致行感人。
3．审议通过关于《聘用黄中燕密斯为公司副总裁》的议案
未投
701，000
（一）非果真刊行
第五届监事会第十二次集会会议决策通告
168，800．00
持有其他上市公司股权环境的说明
经与会监事当真审议、接头，一致通过如下决策：
审议和表决环境：集会会议审议通过本议案。个中，同意61，752，936股，占出席集会会议有表决权股份的96．94％；阻挡300股，占出席集会会议有表决权股份的0．0005％；弃权1，951，808股，占出席集会会议有表决权股份的3．06％。
证券代码：000802 证券简称：北京旅游 通告编号：2013－19
1．00
张永胜
9，280，000
1． 审议《公司2012年度董事会事情陈诉》的议案
本项议案尚需提交股东大会审议。
341，300
2011．12—至今 北京京西风物旅游开拓股份有限公司常务副总裁。
北京京西风物旅游开拓股份有限公司
未投
－62，178．00
0．04％
持股比例（％）
正在筹办中
境内非国有法人
加权平均净资产收益率（％）
公司对丁江勇先生在任期间对公司做出的卓越孝敬暗示感激！按照公司章程划定，为了不影响公司的正常运行，公司于同日召开第五届董事会第二十二次集会会议选举了新的公司总裁。（内容详见巨潮网通告， ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ通告编号：2013－21）
200001
0％
持股数量
一、陈诉期主要管帐报表项目、财政指标产生重大变换的环境及原因
8．审议《再次利用部门闲置召募资金临时增补活动资金》的议案
72，300
同意
－53，158．00
同意
董 事 会
2013年01月29日
名称
8．00
本公司及董事担保通告内容真实、精确和完整，没有虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉。
128，000
并购相关业务
2． 审议《公司2012年度监事会事情陈诉》的议案
701，000
6．审议《修改＜公司章程＞》的议案
计入当期损益的当局补贴（与企业业务密切相关，凭据国度统一尺度定额或定量享受的当局补贴除外）
理睬事项
欢迎所在
二、重要事项希望环境及其影响息争决方案的阐明说明
质押
欢迎工具
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会集会会议。
期初持股比例（％）
人民币普通股
（一）召开时间
100，000
资产重组时所作理睬
合计
0．01
160，金坛旅行社，000
证券代码：000802 股票简称：北京旅游 通告编号：2013－23
未投
3，641，174
35．27％
合用 √ 不合用
北京华盈置地团体有限公司副总裁；
持有有限售条件的股份数量
298，819．24
最初投资本钱（元）
说明
主要事情经验如下：
9，280，000
（二）现场集会会议召开所在：北京市门头沟区石龙家产区泰安路5号公司总部一层集会会议室。
4．审议《公司2012年度利润分派预案》的议案
2010．11—2011．12 广州润森房地产开拓有限公司董事、总司理；
未投
一、主要财政数据
8，000
审议和表决环境：集会会议审议通过本议案。个中，同意61，474，216股，占出席集会会议有表决权股份的96．5％；阻挡300股，占出席集会会议有表决权股份的0．0005％；弃权2，230，528股，占出席集会会议有表决权股份的3．5％。
680，000
说明
824，914，835．92
2001．06—2003．12 中国华力控股团体有限公司办公室主任、投资部司理；
根基每股收益（元／股）
年头至陈诉期期末金额
12，500．00
第二节 主要财政数据及股东变革
北京京西风物旅游开拓股份有限公司董事会
预测年头至下一陈诉期期末的累计净利润大概为吃亏可能与上年同期对比产生大幅度变换的警示及原因说明
经总裁邓勇先生提名，公司董事会推荐，公司拟聘用黄中燕密斯为公司副总裁。（黄中燕密斯小我私家简历见附件）
2013年4月11日， 经公司总裁办公会集会会议决策（百花出租分公司该事项未到达需经董事会审议尺度，因此无需董事会审议），鉴于出租汽车行业的非凡性，为了便于打点，发挥资产整合效应，低落运营风险，公司抉择以百花出租资产入资北京信诚出租汽车公司。经北京国融兴华资产评估有限责任公司评估（国融兴华评报字［2012］第336号），截至2012年10月31日，百花出租所有者权益账面代价568．33万元，评估代价1，045．09万元。入资后公司将持有北京信诚出租汽车有限责任公司48％股权。
二〇一三年四月十七日
邓勇先生小我私家简历
2003．04—2005．04 深圳沙河实业股份有限公司总司理；
3，641，174
同意
中国华力控股团体有限公司
同意
7，500，000
渤海证券 周君
未投
168，200
同意
理睬的推行环境
张海清
992，000．00
龙泉宾馆集会会议室
单元：股
数量
三、状师出具的法令意见
外购
第三节 重要事项
3，875，300
表决环境：此议案3名监事同意，0名监事阻挡，0名监事弃权。
办理方法
500
未投
同意
5，690．00
同意
一、将原文第四条 “董事会由十五名董事构成，设董事长一人、独立董事五人，可设副董事长一至二人。董事会秘书一人。董事长和副董事长由公司董事接受，以全体董事人数过半数选举发生和夺职。董事会秘书由董事长提名，经董事会决策通过。
王勇明
3，641，174
0．36％
6．00
0．51％
600871
3．审议《公司2012年度财政决算陈诉》的议案
同意
表决环境：此议案12名董事同意，0 名董事阻挡，0 名董事弃权。
股票
11．18％
本公司及董事担保通告内容真实、精确和完整，没有虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉。
同意
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户
680，000
708，500
5．审议通过关于《修改＜公司章程＞》议案
北京京西风物旅游开拓股份有限公司第五届监事会第十二次集会会议于2013年4月17日（礼拜三）11：00在总部一层集会会议室召开。公司三位监事刘伟、张集书、赵玉美全部出席集会会议，监事会主席刘伟先生主持集会会议，集会会议的召集和召开切合《公司法》和《公司章程》的划定。
未完成推行的详细原因及下一步打算
950，000
策划勾当发生的现金流量净额（元）
本陈诉期比上年同期增减（％）
境内自然人
5．00
2，017，921．43
北京京西风物旅游开拓股份有限公司
2．审议通过关于《聘用邓勇先生为公司总裁》的议案
0％
股东性质
北京京西风物旅游开拓股份有限公司
123，000
7，500，000
300268
恒久
跟着公司成长需求和提高办公效率，现对《公司章程》中有关部门做相应修改：
欢迎时间
同意
基金
未投
5，521，438．81
未投
其他
北京戈德电子移动商务有限公司
同意
2012年1－3月
截至陈诉期，本次非果真刊行质料已上交证监局相关部分，期待审核中。如有新的希望，公司将一连披露有关事项的希望环境。
黄中燕，女，1970年10月出生，结业于武汉大学，本科学历。
外购
未投
同意
为了完善公司管理布局，不影响公司正常运行，经董事长熊震宇先生提名，公司董事会推荐，公司拟聘用邓勇先生为公司总裁。（邓勇先生小我私家简历见附件）
二○一三年四月十七日
同意
0．5％
2012年09月26日
同意
（2）本次非果真刊行的目标
同意
（二）关于公司北旅广场项目标环境说明
二、议案审议环境
2011年06月30日
管帐核算科目
14，400．00
同意
张永胜
同意
同意
822，896，914．49
长城久恒
同意
√ 合用 不合用
推行环境
表决环境：此议案12名董事同意，0 名董事阻挡，0 名董事弃权。
3，721，460．99
－－
同意
同意
公司策划环境，景区的成长，非果真刊行的希望，时尚旅旅馆的盈利环境。
特此通告。
同意
0．38％
收购陈诉书或权益变换陈诉书中所作理睬
2．公司董事、监事和高级打点人员。
同意
（1）本次非果真刊行的轮廓
2012年年度股东大会决策通告
1．94％
中银国际证券 旷实、国泰君安证劵 许娟娟、陈均峰、中邮创业基金 聂璐、安信基金 聂世林、中百姓族证券 涂羚波 何玉清、鼎诺投资 魏梅娟
期末持股数量（股）
股票
证券代码
950，000
股票
－－
是
机构
营业收入（元）
股份状态
本次非果真刊行股票的订价基准日为公司第五届董事会第十六次集会会议决策通告日，刊行价值为订价基准日前二十个生意业务日股票生意业务均价的百分之九十（订价基准日前20个生意业务日股票生意业务均价＝订价基准日前20个生意业务日股票生意业务总额／订价基准日前20个生意业务日股票生意业务总量），即8．39元／股。如公司股票在订价基准日至刊行日期间产生派息、送股、成本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次刊行价值做相应调解。
同意
公司于2011年7月12日推行了信息披露义务（内容详见2011年7月12日刊载于《中国证券报》及巨潮资讯网，通告编号：2011－33）。
北京戈德电子移动商务有限公司
同意
证券代码：000802 证券简称：北京旅游 通告编号：2013－21
（六）集会会议出席人员
2013年4月17日
未投
优化公司业务布局，加强公司盈利本领。本公司为综合类旅游策划公司，以两山两寺（妙峰山、灵山、潭柘寺、戒台寺）焦点景区为策划中心，隶属旅馆餐饮、贸易销售、出租客运、旅行社处事等业务。本公司的旅游资源和旅馆均位于北京市门头沟区，受业务地理漫衍过于会合、景区策划设施陈旧、人员本钱较高档因素影响，连年来公司策划业绩不甚抱负。通过本次非果真刊行召募资金收购时尚之旅100％的股权，将快速晋升公司的旅馆策划实力，优化公司业务布局，加强主营业务盈利本领，为公司成长带来新的利润增长点。
深圳沙河实业股份有限公司职工监事；
表决环境：此议案12名董事同意，0 名董事阻挡，0 名董事弃权。
审议和表决环境：集会会议审议通过本议案。个中，同意61，669，267股，占出席集会会议有表决权股份的96．8％；阻挡300股，占出席集会会议有表决权股份的0．0005％；弃权2，035，477股，占出席集会会议有表决权股份的3．19％。
未投
未投
36，167
理睬方
7，500，000
1．股东大会现场召开时间：2013年4月17日（礼拜三）上午10：00。
陈鹤建
邓勇先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西风物旅游开拓股份有限公司章程》等划定的不得接受公司高级打点人员的景象，未受过中国证监会及其他有关部分惩罚，未受过证券生意业务所惩戒。
－－
356，267．47
四、参会前十大股东表决环境
合计
（三）百花出租汽车分公司事项说明
同意
680，000
未投
2013年一季度，公司实现营业总收入为4140．73万元，比上年同期增加219万元，增加5．58％；归属于上市公司股东的净利润为201．79万元，比上年同期增加41．5万元，增长25．89％。 陈诉内容详见同日登载在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司通告。
侯敏
未投
欢迎方法
同意
3，875，300
人民币普通股
董事会应具备公道的专业布局，其成员应具备所必须的常识、技术和素质。
余建华
（四）集会会议召集人：北京京西风物旅游开拓股份有限公司董事会。
3．公司礼聘的见证状师及董事会邀请的其他高朋。
非果真刊行
同意
中国华力控股团体有限公司
北京京西风物旅游开拓股份有限公司
合用 √ 不合用
－1，380．00
程根英
100，000．00
是 √ 否
950，000
冻结
中国华力控股集
本次非果真刊行股票数量不高出15，256万股，个中，华力控股认购45，768，000股、吉林市君越科技有限公司认购45，768，000股、六宝（北京）投资基金打点有限公司认购35，756，853股、铁岭新鑫铜业有限公司认购25，267，147股。如公司股票在订价基准日至刊行日期间有派息、送股、成本公积金转增股本等除权、除息事项，上述刊行数量将举办相应调解。
－4，000．00
姑且陈诉披露网站查询索引
1，609，064．29
中国华力控股团体有限公司
现改为： 第四条 董事会由九名董事构成，设董事长一人、独立董事占董事会三分之一，可设副董事长一至二人。董事会秘书一人。董事长和副董事长由公司董事接受，以全体董事人数过半数选举发生和夺职。董事会秘书由董事长提名，经董事会决策通过。
归属于上市公司股东的净资产（元）
侯敏
0．24％
1．审议通过关于《2013年第一季度陈诉》的议案
归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润（元）
28．28％
欢迎工具范例
同意
同意
前10名无限售条件股东持股环境
7，500，000
同意
本陈诉期末比上年度期末增减（％）
一、将原公司章程中“第一百四十三条董事会由十五名董事构成，设董事长一人，可设副董事长一至二人。独立董事五人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举发生。”
同意
200，000
336，800
北京京西风物旅游开拓股份有限公司百花出租汽车分公司（以下简称“百花出租”），1985年7月创立，附属于门头沟区百花宾馆打点。1997年创立北京京西风物旅游开拓股份有限公司（以下简称“北京旅游”），百花出租作为一个分公司纳入北京旅游，并一同上市。百花出租有39部出租车，个中37部为双班车，2部为单班车。百花公司对出租汽车实行承包策划方法运营。截至2012年12月31日，百花出租净资产为525．5万元，收入为277．23万元，净利润为76．12万元。
邓勇，男，汉族，1965年10月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。
（三）召开方法：本次年度股东大会采纳现场投票与网络投票相团结的方法。公司通过深圳证券生意业务所生意业务系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4％
同意
理睬期限
－188．22％
7，500，000
上述股东关联干系或一致动作的说明
同意
（七）股权挂号日：2013年4月12日（礼拜五）
50，000，000
公司总部
0．2％
大败农
5．35％
六、衍生品投资环境
3，309，386
北京京西风物旅游开拓股份有限公司
境内自然人
按照股东大集会会议事法则，本次股东大会现场集会会议表决由出席集会会议的股东代表张瑞芝计票，公司监事张集书监票。北京市观韬状师事务所王乙晴、张联兴状师出席集会会议，并出具了见证法令意见书，状师认为：公司本次股东大会的召集、召开措施切合有关法令、行政礼貌和《公司章程》的划定；出席股东大会的人员资格、召集人资格正当、有效；股东大会的表决措施和表决功效正当、有效。
重要事项概述
0．37％
北京大开咨询有限公司
股东名称
4，000
公司认真人丁江勇、主管管帐事情认真人于晓萍及管帐机构认真人（管帐主管人员）张雅萍声明：担保季度陈诉中财政报表的真实、精确、完整。
1999．01—2001．06 北京世纪向阳房地产开拓有限公司办公室主任；
1．为进一步类型收购人与北京旅游的关联生意业务环境本公司将善意推行作为北京旅游第一大股东的义务，只管淘汰与北京旅游间关联生意业务；在不与法令、礼貌相抵触的前提下，在权利所及范畴内，本公司及其节制的公司／企业在与北京旅游关联生意业务时将遵循公正原则，凭据市场价值公允地举办生意业务，担保倒霉用关联生意业务损害北京旅游及其他股东的好处； 2．担保与北京旅游“五独立”的理睬为确保本次收购完成后上市公司独立性不受损害、充实掩护上市公司、出格是中小投资者好处不受损失，华力控股出格理睬人员独立、资产独立、完整、机构独立、财政独立和业务独立； 3．制止同业竞争的理睬，本公司及节制的公司／企业不参加任何与北京旅游业务沟通可能雷同的旅游项目开拓、旅游投资及打点、旅游信息咨询等主营业务及其他组成或大概组成竞争之业务勾当，以制止本公司及其节制的公司／企业与北京旅游的出产策划组成同业竞争；本公司若违反上述理睬并导致北京旅游好处受损，本公司同意包袱全部经济抵偿责任； 4．本次非果真刊行完成后，中国华力控股团体有限公司认购的股份自刊行竣事之日起三十六个月内不得转让，不委托他人打点、不由公司回购，若未来中国证监会宣布新的划定，则依照其新划定执行； 5．在国度今朝对房地产行业的宏观调控政策尤其是融资政策保持稳定的前提下，公司理睬未来不会将现有房地财富务相关资产注入上市公司； 6．本公司理睬在本次对北京旅游股票举办认购的报批、实施进程中以及本次认购完成后，将按照有关划定，实时、真实、精确、完整地披露需要本公司推行的法定信息披露义务。
2005．04—2006．10 长沙沙河水利投资置业有限公司董事、总司理；
953，753，660．25
9，280，000
1，745，071．00
（五）集会会议主持人：公司董事长熊震宇。
2，118，178．24
0．01
4．95％
160，000
很是常性损益项目和金额
1．介入本次集会会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共125人，代表股份63，705，044股，占公司总股本187，490，180股的33．97％，个中：介入现场集会会议的股东及署理人3人，代表股份60，649，616股，占公司总股本187，490，180股的32．35％；介入网络投票的股东共计122人，代表股份3，055，428股，占公司总股本187，490，180股的1．62％。集会会议的召集、召开切合《公司法》及《公司章程》有关划定。
254，825．70
7．审议《拟定公司＜董事、监事、高管人员薪酬制度＞》的议案
47．76％
人民币普通股
董 事 会
同意
北京昆仑琨投资有限公司
118，755．82
39，217，375．03
一、集会会议召开和出席环境
公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点人员该当担保季度陈诉内容的真实、精确、完整，不存在虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并包袱个体和连带的法令责任。
实地调研
证券代码：000802 股票简称：北京旅游 通告编号：2013－20
三、公司或持股5％以上股东在陈诉期内或一连到陈诉期内的理睬事项
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户
同意
王敏
708，500
四、对2013年1－6月策划业绩的估量
审议和表决环境：集会会议审议通过本议案。个中，同意61，752，936股，占出席集会会议有表决权股份的96．94％；阻挡6900股，占出席集会会议有表决权股份的0．015％；弃权2，063，228股，占出席集会会议有表决权股份的3．23％。
北旅广场项目
二○一三年四月十七日
披露日期
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／
策划勾当现金流量净额本陈诉期比上年同期淘汰1039．25万元的主要原因是上年同期公司收到中国华力团体偿还暂借钱900万元所致。
持有无限售条件股份数量
同意
708，500
未投
5．58％
人民币普通股
7，500，000
2012年12月31日
境内自然人
关于公司总裁告退通告
本陈诉期对以前期间财政数据是否举办了追溯调解或重述
王敏
963，167，617．00
所得税影响额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
审议和表决环境：集会会议审议通过本议案。个中，同意61，474，216股，占出席集会会议有表决权股份的96．5％；阻挡300股，占出席集会会议有表决权股份的0．0005％；弃权2，230，528股，占出席集会会议有表决权股份的3．5％。
理睬时间
190，400
归属于上市公司股东的净利润（元）
截至陈诉期，百花出租公司相关事项正在举办中。
外购
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／
证券代码：000802 股票简称：北京旅游 通告编号：2013－22
北京戈德电子移动商务有限公司
前10名股东持股环境
701，000
截至陈诉期，北旅广场项目正在举办中，如有新的希望，公司将一连披露有关事项的希望环境。
对公司的影响按照《相助协议书》的约定，公司作为北旅广场项目一级开拓主体，享有地皮一级开拓本钱8％的利润，如公司未得到地皮的二级开拓权，公司别的享有地皮上市溢价的40％作为公司的投资收益赔偿，上述约定掩护了公司权益，待北旅广场建成后，拟引入大型百货、超市及高等旅馆、写字楼等项目，配置餐饮、娱乐、文化、休闲等设施。北旅广场建成后将彻底改变该地域的都市面孔，成为门头沟区的贸易、商务中心和符号性修建群。将发生较好的社会效益和经济效益，有利于公司的久远成长，切合全体股东的好处，将对公司出产策划和将来成长发生努力影响。
审议和表决环境：集会会议审议通过本议案。个中，同意61，634，916股，占出席集会会议有表决权股份的96．72％；阻挡0股，占出席集会会议有表决权股份的0％；弃权2，090，728股，占出席集会会议有表决权股份的3．28％。
人民币普通股
黄中燕密斯未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西风物旅游开拓股份有限公司章程》等划定的不得接受公司高级打点人员的景象，未受过中国证监会及其他有关部分惩罚，未受过证券生意业务所惩戒。
－－
理睬内容
陈诉期末股东总数
外购
－4，871，039．13
同意
经第五届董事会第十六次集会会议和2012年第四次姑且股东大会通过《关于公司非果真刊行股票方案的议案》。 非果真刊行股票召募资金总额不高出128，000万元，扣除刊行用度后全部用于收购时尚之旅100％股权、收购天津华胜旅业股权投资合资企业（有限合资）依法享有的对时尚之旅的67，500万元的债权以及对时尚之旅增资用于其增补活动资金。本次非果真刊行工具为中国华力控股团体有限公司、吉林市君越科技有限公司、六宝（北京）投资基金打点有限公司、铁岭新鑫铜业有限公司。刊行工具均以人民币现金方法认购本次非果真刊行的股票。
第五届董事会第二十二次集会会议决策通告
同意
正在推行
证券简称
4．审议通过关于《修改＜董事集会会议事法则＞》的议案
600425
1．77％
中信信托有限责
未投
是否就导致的同业竞争和关联生意业务问题作出理睬
同意
谈论的主要内容及提供的资料
国有法人
股份种类
53，021，616
2013年4月17日，公司收到公司总裁丁江勇先生提交的书面告退申请，丁江勇先生因事情更换辞去公司总裁职务，调回中国华力团体事情。按照公司章程划定，丁江勇先生自 2013年4月17日起不再接受公司总裁职务，但仍接受公司副董事长、董事职务。
53，020，000
人民币普通股
北京京西风物旅游开拓股份有限公司
0．00
1，494，620．11
2．00
2013年1－3月
北旅广场一级开拓事情完成后，该项目地皮由门头沟区地皮储蓄中心收储上市。公司享有北旅广场项目按地皮一级开拓本钱总额的8％的利润。如公司或公司连系体未得到此块地皮的二级开拓权，公司别的享有地皮上市溢价的40％，作为公司的投资收益赔偿。
未投
陈诉期损益（元）
外购
北京大开咨询有
未投
同意
北旅广场国有资源整合改革征收项目，整个地块占地约77亩，修建面积 63888．02 平方米。北京市门头沟区人民当局认真北旅广场项目范畴内住宅衡宇与非住宅衡宇的征收事情，于2011年10月底前完成。北旅广场项目征收资金，通过北京市门头沟区人民当局向公司拆借的方法办理。征收赔偿安放资金 12，348万元，实际赔偿安放资金，以最终征收赔偿安放总量为准。
未投
466，690．00
2006．10—2007．03 深圳沙河实业股份有限公司总司理；
监 事 会
理睬的办理期限
同意
148，500
3，309，386
3，309，386
股东名称
股改理睬
1．审议通过关于《2013年第一季度陈诉》的议案
3．00
4．00
同意
同意
二、陈诉期末股东总数及前十名股东持股环境表
同意
股票
本公司及董事担保通告内容真实、精确和完整，没有虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉。
股份种类
2．07％
人民币普通股
8，333．29
同意
同意
黄中燕密斯小我私家简历
李群
3，875，300
100，000
同意
2013年一季度，公司实现营业总收入为4140．73万元，比上年同期增加219万元，增加5．58％；归属于上市公司股东的净利润为201．79万元，比上年同期增加41．5万元，增长25．89％。 陈诉内容详见同日登载在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司通告。
2．股东大会网络投票时间：2013年4月16日－2013年4月17日。个中，通过深圳证券生意业务所生意业务系统举办网络投票的详细时间为：2013年4月17日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券生意业务所互联网投票系统投票的详细时间为：2013年4月16日15：00至2013年4月17日15：00期间的任意时间。
Ｓ仪化
首次果真刊行或再融资时所作理睬
72，300
0．01
万福生科
北京京西风物旅游开拓股份有限公司
人民币普通股
项目
2003．12—2010．08 北京同仁兴业医疗器械有限公司副总司理、总司理； 2010．09—2013．03 中国华力控股团体有限公司行政总监。
董事会应具备公道的专业布局，其成员应具备所必须的常识、技术和素质。”
数量
未投
总资产（元）
稀释每股收益（元／股）
未投
同意
审议和表决环境：集会会议审议通过本议案。个中，同意63，545，144股，占出席集会会议有表决权股份的99．74％；阻挡300股，占出席集会会议有表决权股份的0．0005％；弃权159，600股，占出席集会会议有表决权股份的0．25％。
0．99％
同意
审议和表决环境：集会会议审议通过本议案。个中，同意61，959，942股，占出席集会会议有表决权股份的97．26％；阻挡25，900股，占出席集会会议有表决权股份的0．04％；弃权1，719，202股，占出席集会会议有表决权股份的2．7％。
主要事情经验如下：
2013年3月31日
实地调研
53，021，616
1，000
附件：
人民币普通股
中信信托有限责任公司－上海建行818
五、证券投资环境
林美姬
张志良
本项议案尚需提交股东大会审议。
期末账面值（元）
2．北京市观韬状师事务所关于本次股东大会的法令意见书。
其他
3，021，616
股份来历
特此通告。
同意
青松建化
0．01
002385
现修改为 “董事会由九名董事构成，设董事长一人，可设副董事长一至二人。独立董事人数占董事会人数的三分之一。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举发生。”
其他对公司中小股东所作理睬
360，476
景区的策划环境，非果真刊行希望，公司今后的成长环境
652，869．00
机构
所持股数（股）
未投
25．89％
境内非国有法人
同意
理睬是否实时推行
2010年04月28日
1，661，653．96
－－
北京京西风物旅游开拓股份有限公司第五届董事会第二十二次集会会议通知于2013年3月27日以电话、电子邮件、传真或手机短信等形式发出。集会会议于2013年4月17日以现场集会会议的方法召开。公司12名董事成员中有12名董事参加表决。集会会议的召集、召开切合《公司法》、《公司章程》等有关划定。经董事当真审议、接头，一致通过如下决策：
五、备查文件
七、陈诉期内欢迎调研、相同、采访等勾当挂号表
境内非国有法人
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